证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-054 号



             四川省新能源动力股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十四次会议通
知于 2019 年 7 月 9 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整内
设机构的议案》。

    为更好满足公司发展需求，同意对内设机构进行调整，调整后的
内设机构共 10 个，分别为：董事会办公室（证券部）、行政管理部、
党群工作部、战略发展部、经营管理部（安全生产办公室）、人力资
源部、财务资产部、纪检监察审计部（纪委办公室）、风险控制部和
新能源综合服务分公司。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任张斌
女士为公司副总经理的议案》。
    根据工作需要，经公司总经理的提名，公司董事会研究决定聘任

张斌女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第十四次会议决议；

    （二）独立意见。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                       2019 年 7 月 13 日