证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2019-059 号



             四川省新能源动力股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议通
知于 2019 年 8 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 8 月 21 日在公司 712 会议室召开。本次会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕必
会女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政

策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。
    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限
公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-061 号。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计估

计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更。
    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限
公司关于会计估计变更的公告》，公告编号：2019-062 号。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019
年半年度报告的议案》。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限
公司 2019 年半年度报告》全文及摘要，公告编号：2019-063 号、064
号。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<
关联交易管理办法>的议案》。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限
公司关联交易管理办法》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定<
规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限
公司关于规范与关联方资金往来的管理办法》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第十五次会议决议；
（二）独立意见。

特此公告。




                   四川省新能源动力股份有限公司董事会

                              2019 年 8 月 23 日