川能动力:第七届董事会第十八次会议决议公告2019-10-22
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-078 号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议通
知于 2019 年 10 月 15 日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于 2019
年 10 月 18 日在公司 712 会议室召开。会议应到董事 5 人,实到董事
5 人。会议由公司董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年第 3
季度报告的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能
源动力股份有限公司 2019 年第 3 季度报告》全文及摘要,公告编号:
2019-080 号、2019-081 号。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 10 月 22 日
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