证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2019-084 号



             四川省新能源动力股份有限公司

          第七届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议通
知于 2019 年 11 月 20 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 11 月 21 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与成都
川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<股权收购意向协
议>的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动
力股份有限公司关于签署<股权收购意向协议>的公告》，公告编号：
2019-085 号。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事在表决时进行了回避。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建
设成都远程集控中心的议案》。

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    为降低公司风电业务运营成本和增强市场竞争力，经公司董事会
研究同意公司控股子公司川能风电公司投资约 3,500 万元建设成都
远程集控中心项目，项目分两期建设。项目建成后将对川能风电公司
已投产 10 个风电、光伏项目和后续开发建设项目进行远程集中监视、
控制、诊断、数据分析和集中运营管理。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第十九次会议决议；

    （二）《股权收购意向协议》。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                            2019 年 11 月 22 日




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