川能动力:第七届董事会第二十次会议决议公告2019-12-20
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-088 号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议通
知于 2019 年 12 月 18 日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于 2019
年 12 月 18 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订<
专门委员会实施细则>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于
设立战略委员会的议案》。
同意公司设立战略委员会,战略委员会由三名董事组成,设召集
人(主任委员)一名,由公司董事长担任。战略委员会召集人(主任
委员)为吕必会,成员为何勇、甄佳。任期与第七届董事会一致。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
第 1 页 共 3 页
(三)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<
审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(四)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<
募集资金管理办法>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(五)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制
度>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(六)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(七)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订<
内部审计管理制度>的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(八)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向银行
申请综合授信的议案》。
同意公司向中信银行成都分行申请 4 亿元综合授信额度,授信期
限为 1 年,担保方式为信用方式,在协议期内循环使用。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
第 2 页 共 3 页
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 12 月 20 日
第 3 页 共 3 页