川能动力:第七届董事会第二十一次会议决议公告2020-01-17
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2020-001 号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 1 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于
2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度
内部审计工作计划的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于部分债
务转让暨债务重组的议案》。
同意公司与宁夏中海新特道路材料有限公司(简称“中海新特”)、
四川佳奇石化有限公司(简称“四川佳奇”)签署《债权债务转让三
方协议》,由四川佳奇代公司向中海新特履行 359.84 万元债务支付
义务,该部分金额相应抵减四川佳奇对公司的债务。
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表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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