证券代码：000156          证券简称：华数传媒           公告 编号：2014-047


                   华数传媒控股股份有限公司

         第八届董事会第二十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2014 年 8 月 20
日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2014 年 8 月 26 日上午
10:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼以现场表决的方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席 11 名（其中：独立董事田国明因公务原因，委
托董事长励怡青代为出席和表决）。会议由公司董事长励怡青女士主持，公司监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事候选人
的议案》；

    表决结果：以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决

权代表的 100%。

    同意提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事职务，其任期自股东大会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    徐旭初简历：

    徐旭初，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1962 年 9 月，研究生学历，
管理学博士，现为杭州电子科技大学教授、浙江大学兼职教授，主要研究领域为




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产业经济学、组织社会学等。近年来出版学术著作 4 部，发表学术论文 50 余篇；
主持或主要参与国家级、省部级科研项目二十余项。担任全国人大立法专家、农
业部顾问专家，同时兼任中国工合国际委员会委员、浙江省经济学会理事等。

   徐旭初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司

股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   二、审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》；

   表决结果：以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决

权代表的 100%。

   同意华数传媒网络有限公司出资 300,000 万元人民币设立全资子公司华数传

媒资本管理有限公司（暂定名，最终以工商局注册名为准），作为公司对外投资、

并购的主体和平台，聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下

游相关标的公司。

   详见公司同时发布的《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的

公告》（公告编号：2014-048）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   三、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》；

   表决结果：以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决

权代表的 100%。

   详见公司同时发布的《关于 2014 年半年度报告全文及摘要的公告》（公告

编号：2014-053）。

   四、审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

   表决结果：以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决

权代表的 100%。



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五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对公司八届二十一次董事会有关议案的独立意见。




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                                                          董事会

                                                   2014 年 8 月 28 日




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