华数传媒:第八届董事会第二十一次会议决议的公告2014-08-28
证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-047
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2014 年 8 月 20
日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2014 年 8 月 26 日上午
10:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼以现场表决的方式召开。会
议应出席董事 11 名,实际出席 11 名(其中:独立董事田国明因公务原因,委
托董事长励怡青代为出席和表决)。会议由公司董事长励怡青女士主持,公司监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定,合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事候选人
的议案》;
表决结果:以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
同意提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事职务,其任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
徐旭初简历:
徐旭初,男,中国国籍,无境外居留权,出生于 1962 年 9 月,研究生学历,
管理学博士,现为杭州电子科技大学教授、浙江大学兼职教授,主要研究领域为
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产业经济学、组织社会学等。近年来出版学术著作 4 部,发表学术论文 50 余篇;
主持或主要参与国家级、省部级科研项目二十余项。担任全国人大立法专家、农
业部顾问专家,同时兼任中国工合国际委员会委员、浙江省经济学会理事等。
徐旭初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司
股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》;
表决结果:以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
同意华数传媒网络有限公司出资 300,000 万元人民币设立全资子公司华数传
媒资本管理有限公司(暂定名,最终以工商局注册名为准),作为公司对外投资、
并购的主体和平台,聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下
游相关标的公司。
详见公司同时发布的《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的
公告》(公告编号:2014-048)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
详见公司同时发布的《关于 2014 年半年度报告全文及摘要的公告》(公告
编号:2014-053)。
四、审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
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五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对公司八届二十一次董事会有关议案的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 28 日
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