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公司公告

华数传媒:2014年第一次临时股东大会决议公告2014-09-13  

						证券代码:000156              证券简称:华数传媒            公告编号:2014-055


                    华数传媒控股股份有限公司

             2014 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开的情况

       1、会议召开时间
       (1)现场会议召开时间:2014 年 9 月 12 日 15:00。
       (2)网络投票时间:2014 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 12 日。
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 12
日 9:30—11:30,13:00—15:00;
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 11 日 15:
00 至 2014 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼。
       3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       4、召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)
董事会。
       5、现场会议主持人:公司董事长励怡青女士。
       6、本次股东大会会议股权登记日:2014 年 9 月 5 日。
       7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司


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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
     二、会议的出席情况
     1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 14 名,代表股份 922,046,628
股,占公司股份总数的 80.41%。
     其中,参加现场会议的股东及股东代理人 6 名,代表股份 921,727,431 股,
占公司股份总数的 80.3822%;参加网络投票的股东 8 名,代表股份 319,197 股,
占公司股份总数的 0.0278%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
     三、会议表决情况
    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》;
    表决结果:同意 922,042,428 股,反对 4,200 股,弃权 0 股。同意股数占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)同意
125,144,093 股,反对 4200 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 13.5724%。
    2、审议通过了《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议
案》;
    表决结果:同意 922,042,428 股,反对 4,200 股,弃权 0 股。同意股数占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)同意
125,144,093 股,反对 4200 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 13.5724%。
    3、审议通过了《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议
案》。
    表决结果:同意 922,042,428 股,反对 4,200 股,弃权 0 股。同意股数占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)同意


                                   2
125,144,093 股,反对 4200 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 13.5724%。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
    2、律师姓名:吕崇华、赵琰;
    3、结论性意见:
    华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
    五、备查文件

    1、公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议;
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


   特此公告。




                                        华数传媒控股股份有限公司董事会
                                                  2014 年 9 月 13 日




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