证券代码：000156           证券简称：华数传媒          公告 编号：2014-056


                   华数传媒控股股份有限公司

         第八届董事会第二十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2014 年 9 月 24
日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2014 年 9
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议
由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    表决结果：以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决

权代表的 100%。

    本次预案修订主要内容如下：

    1、在“第一节    本次非公开发行方案概要”之“八、本次发行取得批准的
情况以及尚需呈报批准的程序”中更新了本次发行已取得的审批情况。
    2、在“第二节    发行对象的基本情况”之“三、近三年发展状况和经营成
果”中对云溪投资有限合伙人谢世煌认购云溪投资合伙份额的资金来源相关内容
进行了修订。
    3、在“第六节    公司利润分配政策及执行情况”就相关内容根据已经获得



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的股东大会等审批情况进行了更新。

   上述调整已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。预案具体内容请

参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份

有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

   本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价

格、发行数量、募集资金数量和投资方向等内容的调整，因此本次修订不构成对

发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订无

须提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                华数传媒控股股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2014 年 9 月 29 日




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