证券代码：000156              证券简称：华数传媒           公告编号：2014－070



                    华数传媒控股股份有限公司

             2014 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



       一、会议召开的情况

       1、会议召开时间
       （1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 15 日 14：30。
       （2）网络投票时间：2014 年 12 月 14 日至 2014 年 12 月 15 日。
       其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 15
日 9：30—11：30，13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 12 月 14 日 15：
00 至 2014 年 12 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼。
       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）
董事会。
       5、现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。
       6、本次股东大会会议股权登记日：2014 年 12 月 8 日。
       7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司


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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
       二、会议的出席情况
       1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 名，代表股份 766,355,196
股，占公司有表决权股份总数的 66.8325%。
       其中，参加现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 766,092,686 股，
占公司有表决权股份总数的 66.8096%；参加网络投票的股东 4 名，代表股份
262,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.0229%。本次会议以记名投票方式对
议案进行了表决。
       就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5％以下股份的股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
       三、会议表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
       1、审议通过了《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交
易的议案》；
       表决结果：同意 766,355,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。该议案获得通
过。
       其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决结果如下：同意
67,456,908 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
       本议案为关联交易，公司股东东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方
星空”）拟作为有限合伙人共同参与发起设立浙江华数元启投资合伙企业，因公
司董事李庆在东方星空担任董事职务，东方星空为本公司关联法人。东方星空未


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出席本次股东大会，未参与本议案的投票表决。
       2、审议通过了《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）
的议案》；
       表决结果：同意 766,355,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。该议案获得通
过。
       其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决结果如下：同意
67,456,908 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
       2、律师姓名：吕崇华、张声；
       3、结论性意见：
       华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法、
有效。
       五、备查文件

       1、公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议；
       2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                           华数传媒控股股份有限公司董事会
                                                     2014 年 12 月 16 日


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