证券代码：000156           证券简称：华数传媒            公告编号：2015-002



                   华数传媒控股股份有限公司

        第八届董事会第二十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2015 年 2 月 8
日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 2
月 13 日上午 10:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼以现场表决的
方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由公司董事长励怡青女
士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于华数传媒控股股份有限公司中长期发展规划的议案》；
    表决结果：以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于资产核销的议案》。
    表决结果：以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
    同意公司全资子公司核销应收账款坏账 5,073,973.97 元，核销固定资产
13,887,452.76 元，核销长期待摊费用 7,058,677.03 元。本次资产核销不涉及公司
关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。




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   议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于资产核销的公告》（公告编号：2015-003）。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                               华数传媒控股股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2015 年 2 月 14 日




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