证券代码：000156          证券简称：华数传媒           公告 编号：2015-006



                   华数传媒控股股份有限公司

         第八届董事会第二十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 16
日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 3
月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议
由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》：
    表决结果：以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决
权代表的 100%。
    因原担任公司提名委员会委员的独立董事辞职，同意选举公司独立董事葛进
平先生担任公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
    葛进平简历：
    葛进平，男，研究员，硕士生导师，1963 年生，四川省资阳市人，毕业于
南京农业大学，经济管理专业；现担任浙江传媒学院管理学院副院长，“媒介测
评与分析实验室”主任。葛进平先生长期从事传播效果的教学和研究，主持并完




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成国家社科基金和教育部人文社科多项课题，出版专著《浙江农村青少年大众传
媒接触及影响实证研究》（2007 年）；主编教材《受众调查与收视分析》（2011 年
版为浙江省重点教材，2015 年版为“十二五”普通高校教育本科国家级规划教
材）。
    葛进平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                华数传媒控股股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2015 年 3 月 20 日




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