证券代码：000156           证券简称：华数传媒           公告编号：2015-025



                   华数传媒控股股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2015 年 5 月 28
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年
6 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议
由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司使用募集资金净额中的 44.25 亿元向全资子公司华数传媒网络有
限公司进行增资，以加快推进公司本次募投项目的实施。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）、审议通过《关于修订＜募集资金管理规则＞的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意根据中国证监会《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定对《募集资金管理规则》中关于募集资金专户储存、使用、
用途变更、管理和监督等相关内容进行修订。

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    本次修订主要内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《＜募集资金管理规则＞修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）、审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒
控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号 2015-024）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金向
全资子公司增资的核查意见；
    3、《募集资金管理规则》修订对照表。




                                               华数传媒控股股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2015 年 6 月 4 日




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