证券代码：000156             证券简称：华数传媒         公告编号：2016-021



                   华数传媒控股股份有限公司

            第九届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2016 年 5 月 25 日以
电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席 13 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》；
    表决结果：13 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒
控股股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号 2016-022）。
    （二）审议通过《关于改聘内审负责人的议案》。
    表决结果：13 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    同意改聘徐协平先生为公司内审负责人，分管内部审计工作。
    附简历：
    徐协平，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，中共党员，本科学
历。曾任建德市政府办公室副主任，建德市纪委副书记，建德市新安江街道党工
委书记，杭州市林业水利局办公室主任、计划财务处处长、党委委员、组织人事
处处长等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。

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    徐协平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                               华数传媒控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2016 年 5 月 31 日




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