华数传媒：关于召开2015年度股东大会的提示性公告2016-06-15
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-023
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司已于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022），为
保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会
的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本公司于 2016 年 5 月 30 日召开
第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 6 月 20 日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 19
日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参
加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
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2016 年 6 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 B 座 4 楼。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2016 年度财务预算报告》；
5、审议《2015 年度权益分派预案》；
6、审议《2015 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构
的议案》；
8、审议《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计
的议案》。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》的有关公告。
在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投
资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有
限公司需对议案 9 回避表决。
独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人须持有授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、代理人本人身份证办理登
记手续。
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（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由委托代理人持本人身份证、
授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手
续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件二。
2、登记时间：2016 年 6 月 14 日-15 日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼华数传媒
控股股份有限公司董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：王颖轶、吴帅
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次、第九次会议决议公告；
2、第九届监事会第七次会议决议公告。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 15 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360156”，投票简称为“华
数投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2016 年度财务预算报告》 4.00
议案 5 《2015 年度权益分派预案》 5.00
议案 6 《2015 年年度报告及其摘要》 6.00
《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计
议案 7 7.00
机构的议案》
议案 8 《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》 8.00
《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易
议案 9 9.00
预计的议案》
（2）以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限
公司于 2016 年 6 月 20 日召开的 2015 年度股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》；
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》；
议案 3 《2015 年度财务决算报告》；
议案 4 《2016 年度财务预算报告》；
议案 5 《2015 年度权益分派预案》；
议案 6 《2015 年年度报告及其摘要》；
《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部
议案 7
控制审计机构的议案》；
议案 8 《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常
议案 9
关联交易预计的议案》。
委托人签名（法人盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
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