证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-024
华数传媒控股股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:00。
网络投票时间：2016 年 6 月 19 日至 2016 年 6 月 20 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 20
日 09:30-11:30；13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 19 日 15:00
至 2016 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4
楼。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公
司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
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（6）本次股东大会会议股权登记日：2016 年 6 月 13 日（星期一）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 30 名，代表有表决权股份
1,155,408,007 股，占公司有表决权总股份的 80.6088%。
其中，通过现场投票的股东 13 人，代表股份 1,155,140,514 股，占上市公司
总股份的 80.5902％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 267,493 股，占上市
公司总股份的 0.0187％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5％以下股份的股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；
反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,628,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7660％；反对
175,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1950％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；
反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,628,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7660％；反对
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175,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1950％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；
反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,628,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7660％；反对
175,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1950％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
4、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 1,155,062,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；
反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6151％；反对
310,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3460％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
5、审议通过了《2015 年度权益分派方案》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；
反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,628,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7660％；反对
175,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1950％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
6、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；
反对 165,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 35,000 股，占
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出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,638,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7773％；反对
165,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
7、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审
计机构的议案》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；
反对 165,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,638,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7773％；反对
165,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
8、审议通过了《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；
反对 165,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,638,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7773％；反对
165,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0390％。
9、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交
易预计的议案》。
表决结果：同意 184,772,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8918％；
反对 165,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0893％；弃权 35,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 5,686,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6009％；反对
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165,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8045％；弃权 35,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.5945％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合
伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、冯晟；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 20 日
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