证券代码：000156             证券简称：华数传媒           公告编号：2017－010



                   华数传媒控股股份有限公司

        关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第
九届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大
会的议案》，定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次
会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 5 日（星期三）15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 4 月 5 日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017 年 4 月 4 日 15:00）
至投票结束时间（2017 年 4 月 5 日 15:00）间的任意时间；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 A 座
209；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2017 年 3 月 29 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

                                       1
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
       本次会议将审议《关于修改公司章程的议案》，应由股东大会以特别决议通
过。
    议案内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司
章程＞修订对照表》。
       三、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
       （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
       （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
       （4）授权委托书格式见附件。
       2、登记时间：2017 年 3 月 30 日-31 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 B 座
9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
       （一）网络投票的程序
       1、投票代码：360156      投票简称：华数投票
       2、议案设置及意见表决
       （1）议案设置

                                        2
  议案序号                        议案名称                      议案编码
   议案 1                 关于修改公司章程的议案                   1.00
    （2）填报表决意见
       对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 4 月 5 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00
—15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 4 日（现场股东大会召开
前一日）15：00，结束时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       五、其它事项
    1、会议联系方式：
       联系人：王颖轶、洪方磊
    电     话：0571-28327789
    传     真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
       六、备查文件
       第九届董事会第十四次决议公告。




                                                   华数传媒控股股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2017 年 3 月 21 日

                                        3
附件：

                               授权委托书


       兹授权委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份
有限公司于 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿
表决。
                                                                表决意见
   序号                        议案名称
                                                         同意     反对     弃权

  议案一      关于修改公司章程的议案



        委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
        委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
        委托单位（委托人）持股数：
        委托单位（委托人）股东账号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：      年    月       日




注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




                                            4