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                   公司六项基本管理制度修订对照表


     因公司实际管理需要，现对《企业管理规章制度制订及修订管理条例》、《印
信管理条例》、《预算管理条例》、《安全生产管理制度》、《内部审计工作规则》、
《内部控制评价规则（试行）》六项公司基本管理制度进行修订。具体修订如下：
     一、《企业管理规章制度制订及修订管理条例》
                   修订前                                          修订后
第七条 运营管理部是本公司规章制度的归           第七条 办公室是本公司规章制度的归口管
口管理部门，其主要职责是对本公司制订的          理部门，其主要职责是对本公司制订的规章
规章制度进行组织、协调、平衡与编纂。            制度进行组织、协调、平衡与编纂。
第十条    董秘办、法务部、人力资源部、财        第十条    办公室、董秘办、法务部、组织人
务部、审计部为公司规章制度制订和修订的          事部(人力资源部）、财务部、审计部为公司
必经会审部门                                    规章制度制订和修订的必经会审部门
第二十三条 本条例由运营管理部、审计部           第二十三条 本条例由办公室拟订，由办公
拟订，由运营管理部负责解释。                    室负责解释。


     二、《印信管理条例》
                   修订前                                          修订后
第三条 公司印章刻制均须报总经理批准，           第三条 公司印章刻制均须报总经理批准，
由运营管理部凭公司介绍信统一到公安机关          由办公室凭公司介绍信统一到公安机关指定
指定的刻章机构办理刻制手续。                    的刻章机构办理刻制手续。
第八条 公司各类印章必须有专人保管。 第八条 公司各类印章必须有专人保管。
（二） 公司的正式印章、专用印章、钢印、 （二） 公司的正式印章、专用印章、钢印、
手章由运营管理部保管；                  手章由办公室保管；
第十四条 印章停用要提出处理办法，并报           第十四条 印章停用要提出处理办法，并报
经领导批准，及时将停用印章送运营管理部          经领导批准，及时将停用印章送办公室封存
封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、          或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁
销毁的登记档案。                                的登记档案。
第十六条    使用印章，一律实行审批制度。        第十六条 使用印章，一律按照公司相关审
                                                批制度执行。
第十九条    介绍信由运营管理部负责保存。        第十九条    介绍信由办公室负责保存。
第二十三条 本制度由运营管理部解释、修           第二十三条 本制度由办公室解释、修订，
订，由公司颁布生效。                            由公司颁布生效。


    三、《预算管理条例》
                   修订前                                          修订后
第九条     年度收入的预算：各利润预算中心       第九条     年度收入的预算：各利润预算中心

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应对预算年度的各项收入分类（视听费、网        应对预算年度的各项收入分类（视听费、网
络接入、网络传输、3G 手机业务、互联网业       络接入、网络传输、手机视频业务、互联网
务、互联网电视收入、增值业务、广告业务        业务、互联网电视收入、宽带及数据业务、
等等）分项进行预测。作为利润预算中心，        增值业务、广告业务等等）分项进行预测。
应综合考虑收入、成本、费用情况，增收节        作为利润预算中心，应综合考虑收入、成本、
支共同作用，以期实现公司下达的年度利润        费用情况，增收节支共同作用，以期实现公
指标。                                        司下达的年度利润指标。


    四、《安全生产管理制度》
                  修订前                                      修订后
第四条 各部门要采取一切可能的措施，全         第四条 各部门要采取措施，全面加强安全
面加强安全管理、安全生产技术和安全教育        管理、安全生产技术和安全教育工作，防止
工作，防止事故的发生。                        事故的发生。以隐患排查治理为抓手，实行
                                              重大安全事故“一票否决”。
第十一条 对新员工、实习人员，必须先进         第十一条 对新员工、劳务派遣、实习人员，
行安全生产管理的教育才能准其进入操作岗        必须先进行安全生产管理的教育，培训合格
位。对改变工种的员工，必须重新进行安全        才能准其进入操作岗位。对改变工种和离岗
教育才能上岗。                                一年以上重新上岗的员工，必须重新进行安
                                              全教育培训合格才能上岗。
第十七条 网络综合部、工程部在日常项目管       第十七条 网络综合部、工程部在日常项目管
理工作中应充分考虑安全因素，按行业规范        理工作中应充分考虑安全因素，按行业规范
要求组织工程设计、施工、竣工验收。要有        要求组织工程设计、施工、竣工验收。要有
计划地组织进行网络巡察，发现安全隐患及        计划地组织进行网络巡察并有记录存档，发
时处理。                                      现安全隐患问题及时处理。
第二十一条 线路施工单位具备相关资质，必       第二十一条 线路施工单位具备相关资质，必
须按照安全施工程序组织施工。对架空线路、      须按照安全施工程序组织施工。对架空线路、
天线、地下及平底电缆、地下管道等施工工        天线、地下及平底电缆、地下管道（井）有
程及施工环境都必须相应采取安全防护措          限空间、机房等施工工程及施工环境都必须
施。施工工具和仪表要合格、灵敏、安全、        相应采取安全防护措施。施工工具和仪表要
可靠。高空作业工具和防护用品，必须由专        合格、灵敏、安全、可靠。高空作业、电工、
业生产厂家和管理部门提供，并经常检查，        有限空间作业工具和防护用品，必须由专业
定期鉴定。                                    生产厂家和管理部门提供，并经常检查，定
                                              期鉴定。
第二十四条 安全检查应贯彻领导检查与群         第二十四条 安全检查应贯彻领导检查与群
众检查相结合的原则，除进行经常性的检查        众检查相结合的原则，除进行经常性的检查
外，每年还应进行综合检查、专项检查、季        外，每年还应进行综合检查、专项检查、季
节性检查、节假日前检查和群众自查性的日        节性检查、节假日前检查和群众自查性的日
常检查。                                      常检查，有安全检查的记录存档。
第二十五条 安全检查中发现有安全隐患的         第二十五条 安全检查活动必须有明确的目
要及时整改。                                  的、要求、内容和具体计划，并制订《安全
                                              检查表》，做到边检查、边整改，及时总结和
                                              推广先进经验。

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                                               新增 第二十六条 坚持定期或不定期的安
                                               全管理检查制度。公司安全生产管理办公室
                                               组织全公司的检查，每年不少于四次；各部
                                               门每月检查不少于一次；前端机房、播出机
                                               房每周进行一次例行安全检查；公司安全生
                                               产管理办公室应对公司所有办公场所、重要
                                               机房进行定期或不定期的抽查。各种检查均
                                               需要建立台账。
                                               新增 第二十七条 季节性检查；春夏季安全
                                               大检查，以防雷电、防静电、防暑降温、防
                                               台防汛为重点；秋冬季安全大检查，以防火，
                                               防冻保暖、防滑为重点。
                                               新增 第二十八条 各种检查均应填写相应
                                               的《安全检查表》包括：《消防安全检查表》、
                                               《施工安全检查表》、《劳动防护用品配备检
                                               查表》，并按检查表的内容逐项记录，并交部
                                               门负责人签字。
                                               新增 第二十九条 各级检查组织和人员，对
                                               查出的隐患都要逐项登记，落实整改措施。
第二十八条 发生事故时，各部门必须按照事        第三十二条 发生事故时，各部门必须按照事
故处理程序进行事故处理：                       故处理程序进行事故处理：
    （一）事故现场人员应立即抢救伤员，             （一）事故现场人员应立即抢救伤员，
保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，         保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，
需要移动现场物件时，必须做出标志，详细         需要移动现场物件时，必须做出标志，详细
记录或拍照和绘制事故现场图。                   记录或拍照和绘制事故现场图。
    （二）立即向主管部门(领导)和安全生产           （二）立即向主管部门(领导)和安全生产
管理办公室报告。                               管理办公室报告。按照“四个不放过”的规
                                               定进行调处（即事故原因未查清不放过；事
                                               故责任和员工未受教育不放过；防范措施未
                                               制定和落实不放过；责任人未按照追究制度
                                               追究不放过）
第四十二条 职工上班应按要求穿戴好劳动          第四十六条 职工上班应按要求穿戴好劳动
防护用品，不按规定穿戴劳动防护用品不准         防护用品，不按规定穿戴劳动防护用品不准
进入生产工作岗位。各部门应根据实际情况         进入生产工作岗位。各部门应根据实际情况
制定劳保用品发放管理的实施细则；核定应         制定劳保用品发放管理的实施细则；每年根
享受劳保待遇的人员及其标准，登记造册，         据公司规定和人员任务，核定应享受劳保待
建立《劳保用品发放台帐》。凡按规定享受劳       遇的人员及其标准，登记造册、使用人签字，
保的人员，每年到所在部门开具《劳保用品         建立《劳保用品发放台帐》。凡按规定使用劳
发放通知单》，持通知单和内支单据到行政中       保用品的人员，每年到所在部门开具《劳保
心领取物品。                                   用品发放通知单》，持通知单和内支单据到行
                                               政中心领取物品。
第四十五条 公司运营管理部负责全公司的          第四十九条 公司行政中心负责全公司的劳
劳保用品的采购、保管和发放。各部门负责         保用品的采购、保管和发放。公司安全生产
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本部门劳保用品计划的申报，教育职工正确         管理办公室负责劳保用品的质量验收、及时
使用劳保用品；已领取的劳保用品，由各部         调整补充的申报等，与工会相配合，对全公
门、人员自行负责管理，各部门的兼职安管         司劳保用品实施综合管理，并行使监督检查
员负责日常使用的监督检查反馈。                 职责。各部门负责本部门劳保用品计划的申
                                               报，教育职工正确使用劳保用品；已领取的
                                               劳保用品，由各部门、人员自行负责管理，
                                               各部门的兼职安管员负责日常使用的监督检
                                               查反馈。
                                               新增 第五十条 各部门劳保用品发放人员
                                               名单应在每年十二月底之前报公司行政中心
                                               备案。
     条款序号相应调整。

     五、《内部审计工作规则》
                  修订前                                       修订后
第二十四条 信息披露的内部控制                  第二十四条 信息披露的内部控制
     （一）内审部门应当在业绩快报对外披             （一）内审部门在审计对外披露的业绩
露前，对业绩快报进行审计。在审计业绩快         快报时，应当重点关注以下内容：
报时，应当重点关注以下内容：                        1、是否遵守《企业会计准则》及相关规
     1、是否遵守《企业会计准则》及相关规       定；
定；                                                2、会计政策与会计估计是否合理，是否
     2、会计政策与会计估计是否合理，是否       发生变更；
发生变更；                                          3、是否存在重大异常事项；
     3、是否存在重大异常事项；                      4、是否满足持续经营假设；
     4、是否满足持续经营假设；                      5、与财务报告相关的内部控制是否存在
     5、与财务报告相关的内部控制是否存在       重大缺陷或重大风险。
重大缺陷或重大风险。


     六、《内部控制评价规则（试行）》
                  修订前                                        修订后
制度标题   《内部控制评价规则（试行）》        制度标题   《内部控制评价规则》


                                                           华数传媒控股股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                   2017 年 10 月 30 日




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