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公司公告

华数传媒:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-12  

						证券代码:000156             证券简称:华数传媒          公告编号:2018-003



                   华数传媒控股股份有限公司

             2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


    一、召开会议基本情况
    本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    二、会议召开的情况
    (1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 11 日(星期四)15:00。
    网络投票时间:2018 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 11 日。
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 11 日
09:30-11:30;13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 10 日 15:00
至 2018 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产
业园 A 座 209。
    (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
    (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公
司”)董事会。
    (5)现场会议主持人:公司董事长王健儿先生。


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    (6)本次股东大会会议股权登记日:2018 年 1 月 4 日(星期四)。
    (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
    三、会议的出席情况
    (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 15 名,代表有表决权股份
1,025,220,421 股,占公司有表决权总股份的 71.5261%。
    其中,通过现场投票的股东 9 人,代表股份 1,023,931,950 股,占上市公司
总股份的 71.4362%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 1,288,471 股,占上市
公司总股份的 0.0899%。
    就公司所知,出席本次股东大会的单独持有 5%以下股份的股东之间不存在
关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    四、会议表决情况
    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所及 2017 年度内部控制审
计机构的议案》;
    表决结果:同意 1,025,209,421 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;
反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 138,725,954 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9921%;反对
11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;
   表决结果:同意 1,024,485,621 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9283%;
反对 734,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0717%;弃权 0 股(其中,


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因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
   其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 138,002,154 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4704%;反对
734,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司章程》。
    3、审议通过了《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》。
   表决结果:同意 425,387,654 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;
反对 20,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 138,716,654 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9854%;反对
20,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有公司股份 599,812,467 股,作
为关联方回避表决本议案。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
    2、律师姓名:吕崇华、张声;
    3、结论性意见:
    华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议;
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。




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    华数传媒控股股份有限公司
                       董事会
            2018 年 1 月 11 日




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