证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2018-024



                   华数传媒控股股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开第
九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东
大会的议案》，定于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会。现将本
次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 22（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 3 月 22 日（星期四）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018 年 3 月 21 日
15:00）至投票结束时间（2018 年 3 月 22 日 15:00）间的任意时间；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座
209；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
    7、股权登记日：2018 年 3 月 15 日（星期四）；


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    8、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    本次股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》（已经公
司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
的 2017-023 号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。
上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，关联股东
华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。
    上述议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股
份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：
2018-023）。
    三、提案编码
                         本次股东大会提案编码表


                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
 非累积投票议案
      1.00          关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案          √

    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身

                                     2
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    （4）授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间：2018 年 3 月 16 日、19 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9
楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：王颖轶、洪方磊
    电   话：0571-28327789
    传   真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    七、备查文件
    第九届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                                     3
    华数传媒控股股份有限公司
                      董事会
             2018 年 3 月 6 日




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附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360156    投票简称：华数投票
       2、意见表决
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、计票规则
       股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 3 月 22 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00
—15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                                  授权委托书


    兹授权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份
有限公司于 2018 年 3 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。

                                                 备注               表决意见
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                                             同意    反对      弃权
                                              目可以投票
非累积投
 票议案
           关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
  1.00                                             √
           的议案


    委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
    委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
    委托单位（委托人）持股数：
    委托单位（委托人）股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：         年    月    日
    有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




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