证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2019-019



                   华数传媒控股股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日下
午 4:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场
表决方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。会议由监事翁永良先生主
持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    同意选举翁永良先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次会
议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    翁永良简历：
    翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，中共党员，浙江公
安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪
委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主
席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任，华数传媒控
股股份有限公司监事会主席。
    翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，未持有本
公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部


                                      1
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
       2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2018 年度工作情况，
没有异议，同意提交股东大会审议批准。
    详见公司同时披露的《2018 年度监事会工作报告》。
       3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2018 年的经营状况，
同意提交公司股东大会审议批准。
    4、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
       监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》
等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
    5、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易
预计的议案》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
       监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预
计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关
联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批
准。
    6、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


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    7、审议通过《2018 年度权益分派预案》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
528,614,920.65 元，加年初未分配利润 531,017,390.14 元，提取法定盈余公积金
及扣除分红金额等后，2018 年度母公司可供股东分配的利润为 720,100,438.32
元。2018 年度利润分配预案为拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 315,337,418.44
元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积
金转增股本。
    监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。
    8、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
       监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公
司股东大会审议批准。
    9、审议通过《2018 年度社会责任报告》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
       监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会
责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发
展。
    10、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    11、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
       表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
       监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内


                                      3
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
    三、备查文件
     第十届监事会第一次会议决议。




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                                                                监事会
                                                     2019 年 4 月 29 日




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