证券代码：000156             证券简称：华数传媒           公告编号：2019-026



                   华数传媒控股股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2019 年 5 月 30 日以
传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2019 年 6 月
4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董
事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股
份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二次董事会决议。
    特此公告。


                                                  华数传媒控股股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2019 年 6 月 4 日

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