证券代码：000156             证券简称：华数传媒         公告编号：2019-033


                   华数传媒控股股份有限公司

            第十届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 23 日以
传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2019 年 8 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由公
司董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-035）及
《2019 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2019-036）。
    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

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    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
   详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公
告编号：2019-037）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三次董事会决议；
    2、独立董事关于十届三次董事会相关事项的独立意见。




                                              华数传媒控股股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 8 月 29 日




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