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公司公告

华数传媒:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-15  

						证券代码:000156              证券简称:华数传媒           公告编号:2020-002



                    华数传媒控股股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 13 日召开
第十届董事会第五次会议,审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大
会的议案》,定于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现将本次

会议有关事项公告如下:


    一、召开会议基本情况

    1、召集人:本公司董事会;
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定;
    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

    4、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 2 月 3 日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 2 月 3 日(星期一)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为 2020 年 2 月 3 日(星期

一)9:15~15:00;
    5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座
209;
    6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准;


                                      1
    7、股权登记日:2020 年 1 月 20 日(星期一);
    8、会议出席对象:
    (1)于股权登记日 2020 年 1 月 20 日(星期一)下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。


    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案:

    1、审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;
    2、审议《关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案》。
    上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第十届董事会第五次会
议决议的公告》(公告编号:2020-001)以及于 2019 年 12 月 30 日披露于上述媒

体的《第十届监事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2019-055)。


    三、提案编码
                           本次股东大会提案编码表


                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
      100                       总议案:所有提案                         √
非累积投票议案
                 关于续聘 2019 年度会计师事务所及内部控制审计机构
      1.00                                                               √
                                     的议案
      2.00       关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案          √


    四、会议登记方法

    1、登记方式:
    (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持

                                       2
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身

份证、法人授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    (4)授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间:2020 年 1 月 21 日、22 日 9:00-17:30。
    3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9

楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行
表决权。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。


    六、其它事项

    1、会议联系方式:
    联系人:张晨、洪方磊

    电   话:0571-28327789
    传   真:0571-28327791
    电子邮箱:000156@wasu.com
    2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。


    七、备查文件

    第十届董事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                     3
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书




                                     华数传媒控股股份有限公司
                                                        董事会
                                             2020 年 1 月 14 日




                              4
附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360156     投票简称:华数投票

    2、意见表决
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、计票规则
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 2 月 3 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 2 月 3 日(星期一)9:15~15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二:

                                  授权委托书
    兹授权委托              先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股
份有限公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。

                                                   备注               表决意见
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                               同意     反对     弃权
                                                目可以投票
  100              总议案:所有提案                  √
非累积投
 票议案
           关于续聘 2019 年度会计师事务所及内
  1.00                                               √
                 部控制审计机构的议案
           关于选举王夏斐先生为公司第十届监
  2.00                                               √
                    事会监事的议案


    委托单位盖章(委托人签名或盖章):

    委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

    委托单位(委托人)持股数:

    委托单位(委托人)股东账号:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期:         年    月      日

    有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,每项均为单选,多选无效;
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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