证券代码：000157       证券简称：中联重科    公告编号：2017－024 号



             中联重科股份有限公司
 第五届董事会 2017 年度第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

       1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2017 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017

年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

       2、本次会议于 2017 年 5 月 21 日以现场及电话会议的方式召

开。

       3、董事詹纯新先生、胡新保先生以现场会议形式出席了本次会

议，董事赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂

良女士以电话会议形式出席了本次会议，监事会主席傅筝女士、监事

刘权先生、职工监事刘驰先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯

先生列席了本次会议；董事长詹纯新先生主持了本次会议。关联董事

赵令欢先生回避表决。

       4、本次会议的召开符合《公司法》及《中联重科股份有限公司

章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股
                                  1
权暨关联交易的议案》

    2017 年 5 月 21 日，公司、长沙中联重科环境产业有限公司（以

下简称“环境产业公司”）与受让方签订了《股权转让协议》，以人民

币 11,600,000,000 元的价格向受让方合计转让环境产业公司 80%的

股权。其中：51%的环境产业公司股权由盈峰投资控股集团有限公司

受让，价格为人民币 7,395,000,000 元；4%的环境产业公司股权由

广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）受让，价格为人民币

580,000,000 元；21.5517%的环境产业公司股权由弘创（深圳）投

资中心（有限合伙）受让，价格为人民币 3,125,000,000 元；3.4483%

的环境产业公司股权由上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企

业（有限合伙）受让，价格为人民币 500,000,000 元。

    董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办

理相关协议签署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操

作事宜。

    内容详见公司于 2017 年 5 月 22 日披露的《关于出售长沙中联

重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2017-25）。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联

董事赵令欢先生回避表决；公司全体独立董事对本议案进行了事前认

可，并发表了独立意见；公司董事会战略与投资决策委员会 2017 年

度第一次会议已审议通过了本议案，并同意将本议案提交本次会议审

议，关联董事（委员）赵令欢先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
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人将放弃在股东大会上对议案的投票权。



三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会 2017

年度第三次临时会议决议。

   2、董事会战略与投资决策委员会 2017 年度第一次会议决议。

   3、独立董事事前认可和独立意见。

   4、《股权转让协议》及《股东协议》。

   5、长沙中联环境产业有限责任公司最近一年及一期的财务报表。

   6、经审计的长沙中联重科环境产业有限公司 2015 年度及 2016

年度模拟汇总财务报表。

   7、经审计的长沙中联重科环境产业有限公司 2016 年度合并财
务报表。


   特此公告。




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                                      董    事    会
                                  二○一七年五月二十二日




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