证券代码：000157     证券简称：中联重科     公告编号：2017－049 号



                   中联重科股份有限公司
关于召开 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东
           大会和 H 股类别股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会、A股类别

股东大会和H股类别股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大

会和H股类别股东大会的提案》经公司2017年8月30日召开的第五届

董事会第六次会议审议通过。

   （三）会议召开的合法、合规性

   公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

   （四）股东大会召开的日期、时间

   1、现场会议召开时间：2017年10月27日14:00

   2、网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2017

年10月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年10

                                 1
月26日15：00至2017年10月27日15：00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   （六）股权登记日：2017年10月23日

   （七）出席对象

   1、有权出席2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和

H股类别股东大会的A股股东为2017年10月23日（股权登记日）下午

A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出

席须知请参阅本公司于香港联交所发布的有关公告。

   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师、注册会计师。

   （八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功

能会议厅。



二、会议审议事项

   （一）公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H

股类别股东大会提案名称

     普通决议案：

    1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》

    2、《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

    3、《公司关于应收账款转让的议案》

    4、《公司关于日常关联交易预计的议案》
                              2
    上述均为普通决议案，需获得出席 2017 年度第一次临时股东大

会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    特别决议案：

    5、《公司关于修改<公司章程>的议案》

     特别决议案需获得出席 2017 年度第一次临时股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）公司 2017 年度第一次 A 股类别股东大会提案名称

     特别决议案：

    1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

     特别决议案需获得出席 2017 年度第一次 A 股类别股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）公司 2017 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称

     特别决议案：

    1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

     特别决议案需获得出席 2017 年度第一次 H 股类别股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （四）披露情况

    上述提案的相关内容已于2017年8月31日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见

《关于调增低风险投资理财业务额度的公告》、《关于2017年半年度

计提资产减值准备的公告》、《关于应收账款转让的公告》、《日常关联

交易预计公告》、《公司章程修订案》等公告。

    （五）特别强调事项

    1、议案第4项属于关联交易并涉及逐项表决，股东大会就关联交
                                3
  易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

          2、议案第 5 项为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的

  三分之二以上通过，并需获得出席 2017 年度第一次 A 股类别股东大

  会、2017 年度第一次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之

  二以上通过。



  三、提案编码
                                                                     备注
   提案
                              提案名称                         该列打勾的栏
   编码
                                                                 目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投
  票提案
    1.00   《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》              √
    2.00   《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》          √
    3.00   《公司关于应收账款转让的议案》                            √
                                                               √ 作为投票
  4.00     《公司关于日常关联交易预计的议案》                  对象的子议案
                                                               数：（4）
  4.01     二级子议案 01：向长沙中联重科环境产业有限公司销售         √
           产品的关联交易事项
  4.02     二级子议案 02：向长沙中联重科环境产业有限公司采购        √
           零部件的关联交易事项
  4.03     二级子议案 03：长沙中联重科环境产业有限公司委托公        √
           司加工产品的关联交易事项
  4.04     二级子议案 04：向长沙中联重科环境产业有限公司提供        √
           金融服务的关联交易事项
  5.00     《公司关于修改<公司章程>的议案》                         √



  四、会议登记等事项

     （一）登记方式

         1、法人股东持法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账


                                     4
户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

       2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式预先登记；

       3、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

       （二）登记时间

   2017 年 10 月 26 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

   （三）登记地点

   长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

   （四）会议联系方式

   联系电话： 0731-88788432

   传        真： 0731-85651157

   联系人：郭慆         胡昊

   通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办

公室

   邮政编码：410013

   电子邮箱：157@zoomlion.com

   （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。


                                  5
六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议

  2、公司第五届监事会第六次会议决议



  特此公告。

                                 中联重科股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二○一七年九月六日




                            6
  附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



  一、     网络投票的程序

         （一）投票代码：360157；投票简称：中联投票

         （二）提案设置及表决意见

         1、提案设置

         本次会议提案与《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会、A

  股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“提案编码”一致：
                                                                     备注
   提案
                              提案名称                         该列打勾的栏
   编码
                                                                 目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投
  票提案
    1.00   《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》              √
    2.00   《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》          √
    3.00   《公司关于应收账款转让的议案》                            √
                                                               √ 作为投票
  4.00     《公司关于日常关联交易预计的议案》                  对象的子议案
                                                               数：（4）
  4.01     二级子议案 01：向长沙中联重科环境产业有限公司销售         √
           产品的关联交易事项
  4.02     二级子议案 02：向长沙中联重科环境产业有限公司采购        √
           零部件的关联交易事项
  4.03     二级子议案 03：长沙中联重科环境产业有限公司委托公        √
           司加工产品的关联交易事项
  4.04     二级子议案 04：向长沙中联重科环境产业有限公司提供        √
           金融服务的关联交易事项
  5.00     《公司关于修改<公司章程>的议案》                         √




                                     7
    本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。提案 1

的提案编码为 1.00，提案 2 的提案编码为 2.00，以此类推。每一提

案应以相对应的提案编码分别申报。如股东对所有提案均表示相同意

见，则可以只对“总议案”进行表决。

    （二）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 26 日（现

场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 217 年 10 月 27

日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                              8
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                             9
附件 2：
                                                   授权委托书

    本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本
公司）出席中联重科股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
                                                                                   备注       同意      反对      弃权
   提案
                             提案名称                                        该列打勾的栏
   编码
                                                                               目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √
非累积投
  票提案
                               普通决议案                                    该列打勾的栏     同意      反对       弃权
                                                                               目可以投票
  1.00     《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》                            √
  2.00     《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》                        √
  3.00     《公司关于应收账款转让的议案》                                          √
  4.00     《公司关于日常关联交易预计的议案》                                      √ 作为投票对象的子议案数：（4）
  4.01     二级子议案 01：向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易         √
           事项
  4.02     二级子议案 02：向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交        √
           易事项
  4.03     二级子议案 03：长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关        √
           联交易事项


                                        10
   4.04    二级子议案 04：向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联          √
           交易事项
                                特别决议案                                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                                                  目可以投票
   5.00     《公司关于修改<公司章程>的议案》                                          √
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：                                  委托人身份证号码：
委托人持股数：                                                委托人股东帐号：
受托人姓名：                                                  受托人身份证号码：




                                        11
 附件 3：
                                                      授权委托书

     本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本
 公司）出席中联重科股份有限公司 2017 年度第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
                                                                                       备注     同意   反对   弃权
    提案
                               提案名称                                          该列打勾的栏
    编码
                                                                                   目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                           √
非累积投
  票提案
                                 特别决议案                                     该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                                                  目可以投票
   5.00     《公司关于修改<公司章程>的议案》                                          √
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：                                  委托人身份证号码：
委托人持股数：                                                委托人股东帐号：
受托人姓名：                                                  受托人身份证号码：




                                          12