证券代码：000157        证券简称：中联重科     公告编号：2017－072 号



             中联重科股份有限公司
 第五届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司第五届监事会 2017 年度第六次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 11 月 2 日以电子邮

件方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2017 年 11 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。

    3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先

生均以通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项的议案》

    监事会认为，《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规

定的各项授权条件已经成就，同意董事会在 2017 年 11 月 7 日授予

1231 名激励对象 17,156.8961 万份股票期权和 17,156.8961 万股限

制性股票。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
                                 1
票。

       2、审议通过了《关于核查 2017 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单的议案》

       监事会认为，首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管

理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其

摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格

合法、有效，首次授予的激励对象名单与 2017 年 10 月 25 日公告的

《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激

励对象人员名单》相符。

       审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。



三、备查文件

       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



       特此公告。




                                      中联重科股份有限公司
                                            监  事    会
                                      二○一七年十一月七日




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