证券代码：000157        证券简称：中联重科     公告编号：2018－034 号



             中联重科股份有限公司
 第五届董事会 2018 年度第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第五次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 7 月 11 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

    2、本次会议于 2018 年 7 月 17 日上午以通讯表决的方式召开。

    3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先

生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议

议案进行了表决。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购

买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、同意在盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环

境”）发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司（以下

简称“环境产业公司”）20%股权的交易中，本公司放弃环境产业公

司的其他股东将其持有的环境产业公司股权转让给盈峰环境的优先
                                 1
购买权。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、批准公司与盈峰环境科技集团股份有限公司签署《发行股份

购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并授

权公司董事长及董事长进一步授权之人士具体审批办理相关协议签

署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长

沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的详情请见公司于 2018 年 7

月 18 日披露的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买

公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的公告》（公告编

号：2018-035 号）。



    三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



     特此公告。




                                      中联重科股份有限公司
                                          董  事    会
                                      二○一八年七月十八日




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