中联重科:第五届董事会2018年度第六次临时会议决议公告2018-09-11
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-047 号
中联重科股份有限公司
第五届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第六次临时
会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2018 年 9 月 4 日以电子邮
件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018 年 9 月 10 日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先
生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议
议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项的议案》
根据公司 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年度第一次临时股东
大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的授权,董事会认为
《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)》规定的股票期权与限制性股票激励计划预留部分各项授权
条件已经成就,董事会将本次股权激励计划预留部分的股票期权
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1906.3218 万份和限制性股票 1906.3218 万股授予 405 名激励对象,
授予日为 2018 年 9 月 10 日。
审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十一日
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