证券代码：000157        证券简称：中联重科     公告编号：2018－047 号



             中联重科股份有限公司
 第五届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第六次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 9 月 4 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

    2、本次会议于 2018 年 9 月 10 日上午以通讯表决的方式召开。

    3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先

生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议

议案进行了表决。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

预留部分授予相关事项的议案》

    根据公司 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年度第一次临时股东

大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的授权，董事会认为

《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》规定的股票期权与限制性股票激励计划预留部分各项授权

条件已经成就，董事会将本次股权激励计划预留部分的股票期权
                                 1
1906.3218 万份和限制性股票 1906.3218 万股授予 405 名激励对象，

授予日为 2018 年 9 月 10 日。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。


                                    中联重科股份有限公司
                                          董  事    会
                                    二○一八年九月十一日




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