中联重科:第六届监事会2019年度第二次临时会议决议公告2019-08-01
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-048 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届监事会 2019 年度第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届监事会 2019 年度第二次临时
会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2019 年 7 月 25 日以电子邮
件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。
3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘
小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》
同意公司对常德中联重科液压有限公司提供总额不超过等值人
民币 12,000 万元的担保,对湖南中联重科履带起重机有限公司提供
总额不超过等值人民币 6,500 万元的担保,对长沙中联消防机械有限
公司提供总额不超过等值人民币 15,000 万元的担保,主要用于在境
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内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日披露的《关于对控股公司提供
担保的公告》。(公告编号:2019-049)
(二)审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁资产证券化
融资提供担保的议案》
1、同意公司为全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司
开展资产证券化融资提供担保,本次担保范围包括:(1)平安证券股
份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定要求中联重科融资租赁(北
京)有限公司向专项计划账户偿还的合计金额为人民币(大写)肆亿
捌仟贰佰万元整(¥482,000,000.00)的优先级资产支持证券投资本
金、及对应的预期收益之和;(2)平安证券股份有限公司根据《基础
资产买卖协议》的约定要求中联重科融资租赁(北京)有限公司向专
项计划账户支付不合格基础资产赎回价款等款项的权利。担保金额不
超过人民币(大写)伍亿伍仟万元整(¥550,000,000.00)。担保期
间为自专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止。
2、同意公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司、平安证券
股份有限公司共同签署专项计划《担保协议》,并按照《担保协议》
的条款和条件为中联重科融资租赁(北京)有限公司在《基础资产买
卖协议》项下的不合格基础资产赎回义务以及在《差额支付承诺函》
项下的差额支付义务提供不可撤销的、无条件的连带责任保证担保。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日披露的《关于为全资子公司开
展 融 资 租 赁 资 产 证 券 化 融 资 提 供 担 保 的 公 告 》。( 公 告 编 号 :
2
2019-050)
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月一日
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