证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－048 号
证券代码：112805      证券简称：18 中联 01
证券代码：112927      证券简称：19 中联 01



             中联重科股份有限公司
 第六届监事会 2019 年度第二次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司第六届监事会 2019 年度第二次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 7 月 25 日以电子邮

件方式向全体监事发出。

     2、本次会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。

     3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘

小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》

    同意公司对常德中联重科液压有限公司提供总额不超过等值人

民币 12,000 万元的担保，对湖南中联重科履带起重机有限公司提供

总额不超过等值人民币 6,500 万元的担保，对长沙中联消防机械有限

公司提供总额不超过等值人民币 15,000 万元的担保，主要用于在境


                                 1
内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日披露的《关于对控股公司提供

担保的公告》。（公告编号：2019-049）

     （二）审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁资产证券化

融资提供担保的议案》

     1、同意公司为全资子公司中联重科融资租赁（北京）有限公司

开展资产证券化融资提供担保，本次担保范围包括：（1）平安证券股

份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定要求中联重科融资租赁（北

京）有限公司向专项计划账户偿还的合计金额为人民币（大写）肆亿

捌仟贰佰万元整（￥482,000,000.00）的优先级资产支持证券投资本

金、及对应的预期收益之和；（2）平安证券股份有限公司根据《基础

资产买卖协议》的约定要求中联重科融资租赁（北京）有限公司向专

项计划账户支付不合格基础资产赎回价款等款项的权利。担保金额不

超过人民币（大写）伍亿伍仟万元整（￥550,000,000.00）。担保期

间为自专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止。

     2、同意公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司、平安证券

股份有限公司共同签署专项计划《担保协议》，并按照《担保协议》

的条款和条件为中联重科融资租赁（北京）有限公司在《基础资产买

卖协议》项下的不合格基础资产赎回义务以及在《差额支付承诺函》

项下的差额支付义务提供不可撤销的、无条件的连带责任保证担保。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日披露的《关于为全资子公司开

展 融 资 租 赁 资 产 证 券 化 融 资 提 供 担 保 的 公 告 》。（ 公 告 编 号 ：
                                      2
2019-050）



三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。


                                   中联重科股份有限公司
                                     监  事      会
                                   二○一九年八月一日




                             3