证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－080 号
证券代码：112805      证券简称：18 中联 01
证券代码：112927      证券简称：19 中联 01




             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2019 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019

年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。

     3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议有效行

使表决权票数七票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计

划（草案）》

    为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，提高

公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全

公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标

的实现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、
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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息

披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的

规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《中联重科股份有限

公司核心经营管理层持股计划（草案）》。

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避

了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

    内容详见公司于2019年11月16日披露的《中联重科股份有限公

司核心经营管理层持股计划（草案）》。

    2、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计

划管理规则》

    为规范本次核心经营管理层持股计划的实施，根据《公司法》、

《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上

市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规

范性文件的规定，结合《公司章程》、《中联重科股份有限公司核心经

营管理层持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

    与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避

了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《中联重科股份有限

公司核心经营管理层持股计划管理规则》。
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    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核

心经营管理层持股计划相关事宜的议案》

    为保证公司核心经营管理层持股计划的顺利实施，公司董事会拟

提请股东大会授权董事会全权办理与本次核心经营管理层持股计划

（以下简称“持股计划”）相关的事宜，包括但不限于以下事项：

  （一）授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照

持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变

动、提前终止持股计划等事项。

  （二）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定。

  （三）授权董事会办理持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事

宜。

  （四）授权董事会对持股计划资产管理机构的选任、变更作出决定。

  （五）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法

律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、

政策对持股计划作相应调整。

  （六）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    董事会在适用法律允许范围内进一步授权管理委员会办理前述

持股计划相关事宜。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至本次核心经营管理层持

股计划清算完成止。

    与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避

了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    4、审议通过了《关于中联重机股份有限公司项目投资的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《关于中联重机股份

有限公司项目投资的公告》（公告编号：2019- 082 号）。

    5、审议通过了《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会

的提案》

    提议于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年度第一次临时股东大会审

议相关议案。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



     特此公告。




                                       中联重科股份有限公司
                                         董 事 会
                                   二○一九年十一月十六日




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