中联重科:第六届监事会2019年度第六次临时会议决议公告2019-11-16
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-081 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届监事会 2019 年度第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
2019 年度第六次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2019
年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决监事三名,由于监事何建明先生、刘小平先
生为本次核心经营管理层持股计划的关联监事,需回避表决,因此实
际参加表决监事一名,本次会议的议案将提交公司股东大会审批。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计
划(草案)》
经核查,监事会就本次核心经营管理层持股计划(以下简称“持
股计划”)相关事项发表意见如下:
(1)持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市
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公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引
第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
(2)实施持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,有利
于公司的可持续发展。
(3)持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法
规、规范性文件规定的条件,符合持股计划规定的持有人确定标准,
主体资格合法、有效。
(4)持股计划推出前已征求员工意见并提交公司工会委员会审
议,会议一致同意本次持股计划的实施。员工在依法合规、自愿参与、
风险自担的原则上参与, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次持股计划的情形。
(5)公司不存在向本次持股计划持有人提供贷款、贷款担保或
任何其他财务资助的计划或安排。本次持股计划的审议程序和决策合
法有效,不存在损害上市公司利益及全体股东合法权益的情形。
监事何建明先生、刘小平先生为本次核心经营管理层持股计划的
关联监事,故回避本议案表决,其他非关联监事就本议案进行了表决。
审议结果:表决票 1 票,赞成票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《中联重科股份有限
公司核心经营管理层持股计划(草案)》。
2、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计
划管理规则》
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为规范本次核心经营管理层持股计划的实施,根据《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上
市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规
范性文件的规定,结合《公司章程》、《中联重科股份有限公司核心经
营管理层持股计划(草案)》的规定,特制定本管理办法。
监事何建明先生、刘小平先生为本次核心经营管理层持股计划的
关联监事,故回避本议案表决,其他非关联监事就本议案进行了表决。
审议结果:表决票 1 票,赞成票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《中联重科股份有限
公司核心经营管理层持股计划管理规则》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月十六日
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