证券代码：000157       证券简称：中联重科     公告编号：2020－025 号
证券代码：112805       证券简称：18 中联 01
证券代码：112927       证券简称：19 中联 01
证券代码：149054       证券简称：20 中联 01



                   中联重科股份有限公司
           关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30

日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润

分配预案》，现将相关情况公告如下：

 一、公司2019年度利润分配预案

    经审计，中联重科股份有限公司 2019 年度（母公司）共实现净

利 润 为 2,226,092,288.44 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

13,974,341,052.34 元。根据《公司章程》和公司的实际情况，董事

会同意公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年

度分配。

 二、2019年度不进行利润分配的说明

    1、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以

保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对

潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

    2、《公司章程》关于利润分配的规定：（1）在公司当年盈利且
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累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计

划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累

计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（2）如

遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公

司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

    公司本次不进行利润分配符合《公司章程》规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

    公司留存未分配利润将主要用于应对疫情可能产生的经营风险，

满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司

中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今

后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相

关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种

因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分

红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合当前

外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利

于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情形，同意公司董事会关于2019年度利润分配的预案，

并同意将本议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                     中联重科股份有限公司
                                     董    事    会
                                 二○二○年三月三十一日


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