证券代码：000158            证券简称：常山北明             公告编号：2018-047



                   石家庄常山北明科技股份有限公司

               二〇一八年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     重要内容提示：

    1、公司于 2018 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

上刊登了《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2018 年 7 月 3 日下午 2：00

    2、网络投票时间：2018 年 7 月 2 日-2018 年 7 月 3 日

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 2 日 15:00 至 2018 年 7 月 3 日 15：00 之间

的任意时间。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 3

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）召集人：公司董事会。
       （五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生

        本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》

的相关规定。

        二、会议出席情况

        出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）5 人，代表股份

722,783,947 股，占公司总股份的 43.7289％。根据深圳证券信息有限公司向公

司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 16 人，代

表股份 416,300 股，占公司总股份的 0.0252％。

        综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投

票方式）共 21 人，代表股份 723,200,247 股，占公司总股份的 43.7541％。其中

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）17 人，代表股

份 1,415,575 股，占公司总股份的 0.0856％。

       出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

       三、议案审议及表决情况

    会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议

案：

       （一）审议通过了《关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议

案》

       表决情况：同意 722,820,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；

反对 380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股。

    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核

方案》

    表决情况：同意 722,820,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；

反对 380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,035,375 股，占出席会议中小股东所

持 股 份 的 73.1417 ％ ； 反 对 380,200 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的

26.8583％；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决情况：同意 722,817,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9470％；

反对 210,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 172,500 股（其

中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,032,445 股，占出席会议中小股东所

持 股 份 的 72.9347 ％ ； 反 对 210,630 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的

14.8795％；弃权 172,500 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席会

议中小股东所持股份的 12.1859％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京市天元律师事务所刘宇华、王莹律师到会见证并出具了法

律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
1、股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

                            石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                        2018 年 7 月 4 日