证券代码：000158   证券简称：常山北明   公告编号：2018-072


          石家庄常山北明科技股份有限公司
            监事会七届一次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届
一次会议于 2018 年 10 月 16 日以邮件、传真和专人送达方式发出通
知，于 2018 年 10 月 19 日下午在公司会议室召开。应到 3 人，实到
3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    一、选举邓中斌为监事会主席
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过董事会七届一次会议有关议案
    1、关于选举公司董事长的议案
    选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起

三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举公司副董事长的议案

    选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起

三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案

    公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

    （1）、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、白
彦春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组

长：曹金霞、王哲。

       经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委

员。

       （2）、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、

李质仙、孟梓。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：

应华江、李瑞平。

       （3）、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。

审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。

       （4）、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、

李锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组

长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、关于聘任公司总经理的议案

       聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

       经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为
证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、关于聘任副总经理的议案

       经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马

晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、关于聘任总会计师的议案
    经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会

聘任之日起三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于聘任总工程师的议案。

    经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会

聘任之日起三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                       石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                                  2018 年 10 月 20 日