石家庄常山北明科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和
《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，从维护
公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，独立有效地履行
监事会的职权和义务，认真贯彻执行股东大会有关决议，对
公司依法运作情况进行监督。主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如
下：
会议决议刊登 会议决议刊登
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 的指定网站查 的信息披露日
询索引 期
1、关于投资
舞钢市智慧城
市建设项目暨 巨潮资讯网
成立舞钢智慧 （http://www.c
邵光毅 高俊 城市项目 公 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届二十四次 2018-2-5 岐 王哲 司的议案； 意见 《监事会六届 2018-2-6
2、关于投资 二十四次会议
设立石家庄爱 决议公告》
意科技有限公
司的议案。
1、关于全资子
公司常山恒新
巨潮资讯网
开展融资租赁
（http://www.c
业务的议案；
邵光毅 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届二十五次 2018-3-30 2、关于为全资
岐 王哲 意见 监事会六届二 2018-3-31
子公司常山恒
十五次会议决
新融资租赁提
议公告
供担保的议
案。
1、审议通过了 巨潮资讯网
邵光毅 高俊 达成一致赞同
六届二十六次 2018-4-9 2017 年度监 （http://www.c 2018-4-10
岐 王哲 意见
事会工作报 ninfo.com.cn/）
1
告； 监事会六届二
2、2017 年度 十六次会议决
董事会工作报 议公告
告；
3、关于 2017
年度计提资产
减值准备的议
案；
4、2017 年度
总经理工作报
告；
5、2017 年度
报告及其摘
要；
6、2017 年度
财务决算方
案；
7、2017 年度
利润分配预
案；
8、关于聘任
2018 年度财
务审计机构及
内部控制审计
机构的议案；
9、关于聘任
2018 年度常
年法律顾问的
议案；
10、关于 2018
年度日常关联
交易预计议
案；
11、关于预计
2018 年公司
与子公司担保
额度的议案；
12、、公司
2018 年度经
营目标；
13、公司 2017
年度内部控制
评价报告；
14、公司 2017
年度募集资金
存放与使用情
况的专项报
告；
15、2017 年度
2
实际盈利数与
利润预测数差
异情况说明；
16、重大资产
重组注入资产
减值测试报
告；
17、关于召开
公司二○一七
年度股东大会
的议案。
1、公司 2018
年第 1 季度
报告；
2、2018 年度
董事、监事、
高级管理人员
薪酬与绩效考
核方案； 巨潮资讯网
3、关于调整独 （http://www.c
邵光毅 高俊 立董事津贴的 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届二十七次 2018-4-26 岐 王哲 议案； 意见 监事会六届二 2018-4-27
4、聘任公司副 十七次会议决
总经理的议 议公告
案；
5、关于修订
《石家庄常山
北明科技股份
有限公司内部
审计管理 制
度》的议案。
1、关于为全资
子公司北明软
巨潮资讯网
件增加银行授
（http://www.c
信担保额度的
邵光毅 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届二十八次 2018-6-15 议案；
岐 王哲 意见 监事会六届二 2018-6-16
2、关于召开二
十八次会议决
○一八年第一
议公告
次临时股东大
会的议案。
关于处置部分
邵光毅 高俊 达成一致赞同
六届二十九次 2018-7-3 固定资产的议 未公告
岐 王哲 意见
案
1、审议通过 巨潮资讯网
2018 年半年 （http://www.c
邵光毅 高俊 度报告及其摘 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届三十次 2018-8-29 岐 王哲 要； 意见 监事会六届三 2018-8-30
2、审议通过关 十次会议决议
于募集资金 公告
3
2018 年半年
度存放与使用
的专项报告。
巨潮资讯网
（http://www.c
关于推选第七
邵光毅 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
六届三十一次 2018-9-14 届监事会监事
岐 王哲 意见 监事会六届三 2018-9-15
候选人的议案
十一次会议决
议公告
1、选举邓中斌
为监事会主
席；
2、关于选举公
司董事长的议
案；
3、关于选举公
司副董事长的
议案；
4、关于选举第
七届董事会各
专门委员会组
成人员的议 巨潮资讯网
案； （http://www.c
邓中斌 高俊 5、关于聘任公 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届一次 2018-10-20 岐 王哲 司总经理的议 意见 监事会七届一 2018-10-21
案； 次会议决议公
6、关于聘任董 告
事会秘书和证
券事务代表的
议案；
7、关于聘任副
总经理的议
案；
8、关于聘任总
会计师的议
案；
9、关于聘任总
工程师的议
案。
1、审议通过
2018 年第三
季度报告； 巨潮资讯网
2、审议通过关 （http://www.c
邓中斌 高俊 于修改《公司 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届二次 2018-10-30 岐 王哲 章程》部分条 意见 监事会七届二 2018-10-31
款的议案； 次会议决议公
3、审议通过关 告
于召开二○一
八年第三次临
4
时股东大会的
议案。
1、审议通过
《关于以集中
竞价交易方式
回购公司股份
的议案》；
2、审议通过
巨潮资讯网
《关于提请股
（http://www.c
东大会授权董
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届三次 2018-11-13 事会全权办理
岐 王哲 意见 监事会七届三 2018-11-14
本次回购 股
次会议决议公
份工作相关事
告
宜的议案》；
3、审议通过
《关于召开
2018 年第 4
次临时股东大
会的议案》。
二、监事会履行监督职能情况
1、通过定期召开会议、列席历次董事会、出席股东大
会、听取管理层专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经理
层开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、
重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，
力求防范经营风险。
2、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及
执行股东大会决议情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，
保证公司经营活动规范运作。
3、认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的审
计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
三、监事会对公司 2018 年有关事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规及中国证监会、
5
深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对股东
大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东
大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、
法规和违背《公司章程》的现象发生。各项决策程序合法，
公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽心尽力履
行职责，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、
《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监
督 和 检查 ， 认 为 公 司 财 务 制度 健 全、 内 控制 度 较完 善 ，
财务运作规范、财务状况良好。 2018 年度公司财务运作
规范，财务状况良好，公司各项定期报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释
性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关
审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。
4.公司内部控制情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和
内部控制组织架构，并能按照自身实际情况不断完善，且得
6
到有效执行，有效保证了公司各项业务活动的有序运行，保
护了公司资产的安全与完整。公司内部控制评价报告真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，
符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
5.募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，对《公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审
核，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和
管理募集资金，募集资金运用得当，未有改变募集资金用途
的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会
编制的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
6.公司重大关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定
程序进行审批和执行,公司 2018 年实际日常关联交易金额
在审批的范围之内。报告期内关联交易为日常经营活动中经
常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需
要,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利
于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，
7
不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。
2019 年，公司监事会及全体监事将继续严格按照《公司
法》《公司章程》和有关法律法规的规定，忠实履行职责，
进一步促进公司的规范运作。
8