证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-017

            石家庄常山北明科技股份有限公司
       关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团

有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，
涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会六届二十六次会议和二

○一七年度股东大会审议批准，公司与常山集团 2018 年度的日常关

联交易预计总额为 1.1 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司及附属
企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为 0.9 亿元，未

超出预计额。2019 年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发

生的日常关联交易总额预计为 1.8 亿元。

    2、公司董事会七届四次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审

议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣

智、王惠君回避表决。

    3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

    4、上述关联交易尚须获得公司 2018 年年度股东大会的批准，关

联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    （二）预计关联交易类型和金额
                                                              截止目前
                                               2019 年预计                  上年发生金
关联交易类       关联    关联交    关联交易                   已发生金
                                               金额 （不含                  额（不含税，
    别             人    易内容    定价原则                   额（不含
                                               税，万元）                     万元）
                                                             税，万元）
向关联方采 常山          采购原 依 据 市 场
                                                     5,000            850        3,826
购原材料         集团    材料      价格确定
向关联人销 常山          销售产 依 据 市 场
                                                    13,000       1,322           5,129
售产品           集团    品        价格确定

   合计                                             18,000       2,172           8,955



       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                   实际发    实际发
                              实际发生    预计金
             关     关联                           生额占    生额与
 关联交                       金额（不    额（不                        披露日期及索
             联     交易                           同类业    预计金
 易类别                       含税，万    含税，                              引
             人     内容                           务比例    额差异
                                元）      万元）
                                                   （%）     （%）
            常                                                      2018 年 4 月 10
向关联              采购                                            日披露于巨潮
            山
方采购
            集
                    原材          3,826   5,000      0.81    -23.48 资讯网的《关于
原材料              料                                              2018 年度日常
            团                                                      关联交易预计
            常                                                      的公告》（公告
向关联                                                              编     号    ：
            山      销售
人销售
            集      产品
                                  5,129   6,000      1.07    -14.52 2018-021）
产品
            团

           合计                   8,955 11,000               -18.59

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况：

    名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

    地址（办公地点）：石家庄市和平东路 260 号
   法定代表人：肖荣智

   注册资本：125,354 万元

   主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

   2018 年常山集团实现营业收入 102.48 亿元，实现净利润 1.09 亿

元，截止 2018 年 12 月 31 日，常山集团总资产 161.61 亿元，净资产

66.32 亿元（财务数据未经审计）。

   （二）与本公司的关联关系

   常山集团持有本公司 27.55%的股份，是本公司的第一大股东。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司

的关联法人，本次交易构成关联交易。

   （三）履约能力分析

    常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，

不存在履约能力障碍。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价原则和定价依据

    定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达

成交易价格。

    定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定

具体价格，其中, 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三

方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品

的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低

于市场的可比价格。
    （二）交易协议的主要内容

    1、预计交易总量

    根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营

计划，预计 2019 年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人

民币 1.8 亿元。

    2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

    3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司

股东大会批准后生效，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日。

    4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确

认本协议对其具有法律约束力。

    四、交易的目的和对公司的影响

    本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存

在棉花、涤纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需

材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

    公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易

对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类

交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、

定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交
董事会七届四次会议审议。

    本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集

团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程

序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损

害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

    六、备查文件

    1、董事会七届四次会议决议；

    2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；

    3、公司与常山集团签署的《2019 年度日常生产经营购销框架协

议》。

    4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

    特此公告。



                     石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                  2019 年 4 月 30 日