证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-018
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 28 日召开了董事会七届四次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年
公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，根据
公司及子公司 2019 年度收付款计划及融资安排，预计公司与子公司 2019
年度将为公司与子公司银行授信或金融机构其他融资方式合计提供额度不
超过 31.4 亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子
公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度
有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署
的担保合同或协议载明为准。
具体担保额度预计如下：
单位：万元
被担保 截至 2019 担保额
担保 截至 本次 度占上
方最近 2019 年度 是否
担保 被担保 方持 目前 新增 市公司
一期资 年3月 预计 最近一 关联
方 方 股比 担保 担保
产负债 末实 提供 期净资 担保
例 额度 额度 产比例
率 际担 担保
保金 额度
额
石家庄
石家庄常
常山北
山恒新纺
明科技 100% 64.74% 62,000 47,463 62,000 10.19% 否
织有限公
股份有
司
限公司
石家庄
石家庄常
常山北
山恒荣进
明科技 100% 87.72% 40,000 37,875 40,000 6.57% 否
出口贸易
股份有
有限公司
限公司
石家庄常
北明软
山北明科
件有限 39.76% 36550 0 -36550 0 0 否
技股份有
公司
限公司
石家庄
常山北
北明软件
明科技 100% 68.01% 178,550 142,673 13,450 192,000 31.56% 否
有限公司
股份有
限公司
北明天时
北明软
能源科技
件有限 100% 38.10% 6,000 2,152 2,000 8,000 1.31% 否
（北京）
公司
有限公司
石家庄
河北常山
常山北
恒云数据
明科技 100% 1.99% 9,000 0 -9,000 0 0 否
科技有限
股份有
公司
限公司
石家庄
新疆常山
常山北
恒宏纺织
明科技 100% 40.42% 30,000 0 -30,000 0 0 否
科技有限
股份有
公司
限公司
石家庄
舞钢智慧
常山北
城市科技
明科技 90% 0.00% 12,000 0 12,000 1.97% 否
发展有限
股份有
公司
限公司
合计 374,100 230,163 -60,100 314,000 51.61%
公司董事会提请股东大会批准公司预计 2019 年公司与子公司担保额度
的议案。本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围
内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议，
上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生
效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股
东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本事项不构成关联交易。
本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担
保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情
况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称：常山恒荣）
1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司
2、注册地址：石家庄市长安区和平东路 183 号
3、注册资本： 5,000 万元人民币
4、成立时间：2007 年 3 月 26 日
5、法定代表人：谢利红
6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、
服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除
外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产
品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外），仪器仪表、通
讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生
鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及
外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、
钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝
首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀
贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、
卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证
券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、
转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；
设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。
7、与公司关系：公司全资子公司
（二）石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称：常山恒新）
1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司
2、注册地址：石家庄高新区长江大道 280 号
3、注册资本：29,000 万元人民币
4、成立时间：2003 年 7 月 8 日
5、法定代表人：薛建昌
6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装
的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺
织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金
属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品
（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售；房
屋租赁。
7、与公司关系：公司全资子公司
（三）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）
1、名称：北明软件有限公司
2、注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层
3、注册资本：73,870 万元人民币
4、成立时间：1998 年 3 月 31 日
5、法定代表人：李锋
6、经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；
智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租
赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批
发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服
务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信
系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计
算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏
设备及元器件销售。
7、与公司关系：公司全资子公司
（四）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）
1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司
2、注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼西九层
3、注册资本：8,000 万元人民币
4、成立时间：2000 年 7 月 19 日
5、法定代表人：韩向明
6、经营范围：工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、
转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；零售计算机及外围设备；承接
计算机网络工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专
业承包。
7、与公司关系：公司三级全资子公司
说明：北明天时能源科技（北京）有限公司原名为北京天时前程自动
化工程技术有限公司，于 2019 年 3 月 29 日变更为现用名。
（五）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）
1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司
2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口中心路 2 号院联通公司 2 楼
3、注册资本：5,002.02 万元人民币
4、成立时间：2018 年 3 月 29 日
5、法定代表人：王进宏
6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安
装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；
信息系统运营服务。
7、与公司关系：公司控股子公司
（六）产权关系方框图
三、被担保人主要财务数据
单位：万元
常山 常山 北明 天时 舞钢
2018 年末
恒荣 恒新 软件 能源 科技
资产总额 76,769 125,854 578,003 22,624 4,749
负债总额 67,342 81,483 393,101 8,620 0
其中：银行贷 0
1,000 20,000 153,880 1,796
款总额
流动负债总额 67,342 74,476 338,640 8,620 0
净资产 9,427 44,371 184,844 14,004 4,749
营业收入 145,397 82,313 488,835 15,148 0
利润总额 112 171 28,238 3,513 -3
净利润 73 127 25,009 3,059 -3
或有事项涉及
总额（包括担
保、抵押、诉
讼与仲裁事
项）
资产负债率 87.72% 64.74% 68.01% 38.10% 0.00%
最新的信用等
A- A AAA AA-
级状况
四、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金
融机构共同协商确定。
五、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司 2019 年资金安排和实际需求情况，
有利于提高公司决策效率，解决公司及子公司的资金需求，符合公司和股
东利益。本次被担保对象为公司子公司，被担保的子公司均为公司直接或
间接持有 100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司，公司对其具有控制权，
能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控
（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风
险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)之规定的情形，未损害公
司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。
如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预
计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利
益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019 年 3 月末，公司及控股子公司提供担保额度为 37.41 亿元，
占公司 2018 年末经审计净资产的 61.48%。实际担保余额为 230,163 万元，
其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 228,011 万元，子公司为
三级全资子公司提供的担保额度为 2,152 万元。本次担保后，公司及控股子
公司累计提供对外担保额度为 31.40 亿元，占 2018 年末公司经审计净资产
的 51.61%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担
保被判决败诉而应承担责任的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：1、公司 2019
年预计为公司及公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供连带责
任保证合计额度不超过 314,000 万元人民币，有助于促进公司及公司子公司
筹措资金和资金良性循环，符合公司及公司子公司经营发展合理需求；2、
担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保
的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况；3、为公司及公司子公司银行授信或金融机构其他融
资方式提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合
有关法律法规的规定；4、同意为公司及公司子公司银行授信或金融机构其
他融资方式提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
