证券代码：000158         证券简称：常山北明         公告编号：2019-038

                石家庄常山北明科技股份有限公司
                   董事会七届五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届五次会

议于 2019 年 7 月 3 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2019 年 7

月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审

议了以下议案：
    审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

    表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于开展外汇
衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-039）。

    特此公告。



                               石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 7 月 6 日