证券代码：000158   证券简称：常山北明    公告编号：2019-040


           石家庄常山北明科技股份有限公司
             监事会七届五次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届

五次会议于 2019 年 7 月 3 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，

于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决 3 人，实际参

加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议审议讨论了董事会七届五次会议通过的关于开展外

汇衍生品交易的议案，并达成一致赞同意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定

融资成本，更好的规避和防范汇率和利率风险，符合公司实际需要，

具有必要性。其相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》

及公司《衍生品投资管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司

按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

    特此公告。



                       石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

                                  2019 年 7 月 6 日