股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-03

                         新疆国际实业股份有限公司
                 关于公司贷款及以子公司资产抵押的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、公司贷款及资产抵押概述
     公司在乌鲁木齐银行合计 1.5 亿元贷款将到期归还，根据公司经
营需要，2017 年公司决定在乌鲁木齐银行继续申请流动资金贷款，
总额不超过人民币 2 亿元，子公司北京中昊泰睿投资有限公司(以下
简称：“中昊泰睿”)以其持有的不超过 3300 万股北京银行股权为上
述贷款进行质押担保，新疆中油化工集团有限公司(以下简称：“中油
化工”)以部分房产、土地进行抵押。
     截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的合并总资产 294,899.55
 万元，归属于上市公司股东的净资产 216,400.34 万元，2015 年实
 现营业收入 67,996.89 万元，实现净利润 6007.41 万元。截止 2016
 年 9 月 30 日，公司合并总资产 298,553.17 万元，归属于上市公司
 股东的净资产 217,766.96 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入
 16,339.67 万元，实现净利润 2854.75 万元。
     上述事项不涉及关联交易，上述事项在公司董事会议事范围内，
不需提交公司股东大会审议。
     二、合同主要内容
     公司拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署借款合同，借款总额
不超过 20000 万元，初步约定年利率约为 4.785%，期限 1 年。
     中油化工和中昊泰睿拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署抵
押合同和质押合同，合同主要内容：中油化工以其所拥有的位于乌鲁
木齐市头屯河区头屯河农场青年队办公楼及该区部分土地为公司上
述贷款提供抵押保证；中昊泰睿以其持有的北京银行 3300 万股股票，
为公司上述贷款提供质押保证。上述合同尚待银行最终确认。
    三、董事会意见
    公司根据经营需要向银行申请上述贷款，本次贷款可补充公司流
动资金，有利于公司经营发展，同意以上述两家子公司部分资产进行
担保。
    四、担保总额情况
    截至目前，公司实际担保余额为 41,697 万元（其中对控股子公
司担保 11,000 万元，子公司之间担保 1020 万元，子公司为本公司担
保 29,677 万元。
    担 保 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 公 司 2015 年 净 资 产 的
19.27%，占总资产的 14.14%。
    本议案在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该
议案经公司本次董事会审议通过即可实施。
    授权经营层办理合同签署相关事宜。




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                                                     董事会
                                               2017 年 3 月 10 日