独立董事述职报告


                           独立董事述职报告

      本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2016 年任职期间，本着切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关
法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真负责地履
行独立董事的职责和义务，现将 2016 年度履职情况报告如下：

    一、参加会议情况

    2016 年度, 公司共召开 12 次董事会会议，本人亲自参加会议 11 次，委托
出席 1 次，缺席 0 次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对
或弃权票。
    本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决
策，均对相关资料进行仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上
认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。
    2016 年度，公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席。

    二、发表独立意见情况

    报告期，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，并就关键问题
在评议和核查后，对于相关事项发表了独立意见，认为相关事项程序合法，符合
有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。具体如下：
    1、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见。
    2、对公司利润分配发表了独立意见。
    3、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审
计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

    1、报告期，本人始终与公司管理层保持联系，以多种方式进行沟通、交流，
跟踪、了解公司生产经营情况、财务状况及项目进展情况，持续关注公司的信息
披露工作，对定期报告和重大信息披露工作进行有效的监督，公司严格按照信息
披露相关法规履行披露义务，定期报告及临时公告真实、准确、完整，切实维护
广大投资者和公众股东的合法权益。
    2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人均于
事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并
运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

    四、其他事项

    2016 年度，无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2017 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，
提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守
信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司整体利益和全体股东合法权益。




                                             独立董事：邓峰
                                             2017 年 4 月 14 日