股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-18
新疆国际实业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议没有议案被否决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午
14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2017 年 5 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月
16 日 15:00。
2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事王炜
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权股份
总数 143,415,894 股，占公司总股份的 29.8076％，其中：出席现场
会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份总数 143,293,253
股，占公司股份总额的 29.7821％；通过网络投票的股东 6 人，代表
有表决权股份总数 122,641 股，占公司股份总额的 0.0255％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
1
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；
公司决定以 2016 年末总股本 481,139,294 股为基数，每 10 股派
发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 14,434,178.82 元。
不送股，不转增。
该议案经表决，同意 143,389,894 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9819％；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 784,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7936％；
反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2064％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、审议通过《2016 年度报告全文及其摘要》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
2
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构
的议案》；
确定中审华会计师事务所为本公司进行 2016 年度审计工作报酬
为 75 万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，续
聘中审华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机
构。
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2017 年度贷款计划的议案》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2017 年度担保计划的议案》；
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
3
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。对《公司章程》第
二条、第八十九条内容进行修订。
该议案经表决，同意 143,307,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9242％；反对 108,641 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 702,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.6021％；反对 108,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 13.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述各议案内容详见公司 2017 年 4 月 18 日公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：姜黎、孙继乾
3.结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有
效。”
五、备查文件
1.2016 年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 17 日
4
