国际实业:第六届监事会第十三次会议决议公告2017-08-22
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2017-30
新疆国际实业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 8
月 8 日以书面形式发出通知,2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开会议,
应到监事 5 名,实到监事 4 名,授权 1 人,实到监事分别是监事长张彦夫、
监事曹世强、谭剑峰、陈国强,监事孟小虎因出差未能出席会议,书面
授权监事陈国强代为行使表决权。会议由监事长张彦夫主持,会议的召
开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,审议通过了以下决议:
1、审议通过了《2017 年半度报告全文及其摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公
司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度利润分配预案》。
监事会认为公司 2017 年半年度利润分配方案符合《公司法》《公司
章程》规定,符合公司规定的分配政策。
该议案经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 22 日