股票简称：国际实业             股票代码：000159               编号：2017-34

                    新疆国际实业股份有限公司
              第六届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     2017 年 9 月 29 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次临时会议，至 2017 年 9 月
29 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、
李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
     审议通过《关于公司申请贷款并以子公司资产质押的议案》，同意公
司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过 5000 万元流
动资金贷款，以子公司北京中昊泰睿投资有限公司所持有的不超过 700
万股北京银行流通股股权做最高额质押。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2017 年 9 月 30 日




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