证券代码：000159         证券简称：国际实业            公告编号：2017-36

                     新疆国际实业股份有限公司
             关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事
会第十九次会议决议，公司定于 2017 年 10 月 30 日召开公司 2017 年
第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
      一、召开会议基本情况
     1、会议届次:2017 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：第六届公司董事会
     2017 年 8 月 18 日，公司董事会召开了第六届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年一次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 30 日（周一）下午 14：
30
     （2）网络投票时间：2017 年 10 月 29 日至 2017 年 10 月 30 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年
10 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
     通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 29 日 15：00 至
2017 年 10 月 30 日 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 24 日。

                                        1
   7、出席对象：
   （1）截至股权登记日 2017 年 10 月 24 日（星期二）下午深交所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
本公司会议室。
   二、会议审议事项

序号                               议案名称

议案一 《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》

   上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容 详 见 2017 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的“第六届董事会第十九次会议决议公告”
及相关公告。
   上述议案为普通决议方式表决。
   三、提案编码
                                                     备注
    提案编
                  提案名称                        该列打勾的
       码
                                                栏目可以投票


    非累积投票提案
       1.00    《关于公司 2017 年半年度利润分          √
               配的议案》


   四、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委


                               2
托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
   （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
   （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
   （4）本次股东大会不接受电话登记。
   2、会议登记时间：2017 年 10 月 25 日--2017 年 10 月 27 日（上
午 10：00-14：00，下午 15：30-19：30）
   3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
   4、联系方式：
   联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
   联系人：李润起、顾君珍
   联系电话：0991-5854232
   传真：0991-2861579
   邮政编码：830011
   5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
   六、备查文件
   1、第六届董事会第十九次会议决议
   特此公告。



                                   新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2017 年 10 月 13 日



                               3
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置

       提案编码              提案名称


 非累积投票提案

1.00              《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》

    本次会议议案采用非累积投票制进行表决。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作
程序如下：
    （1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”
等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

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    （4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，
请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 29 日 15：
00，结束时间为 2017 年 10 月 30 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：

                              授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第一次临时股
东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

议案编码          议案名称                   备注：该列打 同意   反对   弃权
                                             勾的栏目可
                                             以投票
非累积投
  票提案
           《关于公司 2017 年半年 √
  1.00
           度利润分配的议案》
    注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权
"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权
指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项
审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行
投票表决。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：                委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名：                               受托人身份证号码：
委托日期：         年        月        日
委托有效期至:           年        月        日




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