股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2017-50

                    新疆国际实业股份有限公司
              第六届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、会议召开情况
     2017 年 12 月 1 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，至 2017 年 12 月 1 日，公司收到了 9 份
议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、刘健翔、李润
起、王金秋，独立董事邓峰、胡本源和徐世美。会议召开的程序、参加
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会董事认真审议，通过如下决议：
     (一)审议通过了《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权
的议案》；
     同意公司及所属子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司分别将持有的
新疆卓越昊睿新能源股份有限公司 30%股权和 70%股权转让给新疆荣星
建设工程有限公司，转让总价格为人民币 6400 万元,其中股权转让款
5709.83 万元，代标的公司清偿欠本公司及子公司债务 690.17 万元。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)审议通过了《关于调整 2017 年临时股东大会届次并提请召开
2017 年第二次临时股东大会的议案》；
     2017 年 10 月 19 日经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事
会第十四次会议审议通过，提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议
《关于选举公司第七届董事会成员的议案》、《关于选举公司第七届监事
会成员的议案》，因会议召开时间延后，为避免上述情形对公司其他事项
需提交股东大会审议安排的影响，公司董事会决定原拟定的 2017 年第二
次临时股东大会届次调整为 2017 年第三次临时股东大会，审议议案不
变，会议通知将另行公告。
     本次董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于转让

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新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的议案》，会议时间 2017 年 12 月
18 日，股权登记日 2017 年 12 月 12 日。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于提请召开 2017 年度第三次临时股东大会的议
案》；
    公司拟召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第七
届董事会成员的议案》、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》。上述
议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议
审议通过。会议召开具体时间及会议通知将另行公告。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2017 年 12 月 2 日




                                                                 2