股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2018-21

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第三次临时会议于 2018 年 4 月 4 日以通讯表决的方式召
开。2018 年 3 月 26 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和表
决表。至 2018 年 4 月 4 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董
事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董
事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》。
     本公司因补充流动资金和经营周转的需要，决定向控股股东乾泰
中晟股权投资有限公司借入款项 4000 万元，借款利率参考同期商业
银行贷款利率, 综合考虑公司 2018 年度的融资成本和外部金融机构
报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上
经双方协商确定为 7.5%，借款期限为不超过 12 个月，可提前还款，
利随本清。因乾泰中晟为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 4 月 9 日




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