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公司公告

国际实业:第七届董事会第十一次临时会议决议公告2019-05-09  

						    股票简称:国际实业            股票代码:000159              编号:2019-37

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
七届董事会第十一次临时会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯表决的方式
召开。2019 年 4 月 30 日,公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和
表决表。至 2019 年 5 月 8 日,公司收到了 9 份议案表决表,分别是
董事长丁治平,董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋,独立
董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》。
     本公司因补充流动资金和经营周转的需要,决定向控股股东乾泰
中晟股权投资有限公司借入款项 3000 万元,借款利率参考同期商业
银行贷款利率, 综合考虑公司 2019 年度的融资成本和外部金融机构
报价,再结合未来 12 个月的融资难度和融资成本趋势,在此基础上
经双方协商确定为年利率 8%,借款期限为不超过 12 个月,可提前还
款。因乾泰中晟股权投资有限公司为本公司控股股东,本次交易构成
关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大
会审议。
     该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。



                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 5 月 9 日



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