股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2019-38

                   新疆国际实业股份有限公司
             关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1、2019 年 5 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十一次临时会
议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，
本公司因补充流动资金和经营周转的需要，决定向控股股东乾泰中晟
股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借入款项 3000 万元，
借款利率经协商确定为 8%，借款期限为不超过 12 个月，可提前还款，
利随本清。
    2、因乾泰中晟为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次关联交易不存在关联董事情形。
    4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。
    二、关联方基本情况
    名称：乾泰中晟股权投资有限公司
    注册地及办公地点：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务
中心
    企业性质：有限责任公司(自然人独资)
    注册资本：11,905 万元
    法定代表人：张彦夫
    统一信用代码：91440300228584700A
    经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企
业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份。
    主要股东和实际控制人：张彦夫
    是否为失信被执行人：否

                                       1
   关联关系：本公司控股股东
   截止 2018 年 12 月 31 日，乾泰中晟总资产 78050.71 万元，净资
产 54967.25 万元， 营业收入 0 元，净利润-1636.71 万元。
   三、 借款协议的主要内容
   1、借款金额：3,000 万元。
   2、借款期限：不超过 12 个月。
   3、借款用途：用于补充公司流动资金及经营周转。
   4、借款利率：年利率为 8%，利息按月支付。
   5、担保措施：无担保。
   6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，
可随时向乾泰中晟借款或归还借款本金及利息。
   四、关联交易的定价政策及定价依据
   本次关联交易的定价遵循公平、公开、公允的原则，符合市场情
况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利
率 8%，是参考同期商业银行贷款利率,综合考虑公司 2019 年度的融
资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资
成本趋势，在此基础上经双方协商确定。
   五、关联交易目的和对公司的影响
   本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的流动资金缺口及
经营周转，因本次借款无需资产抵押，不存在支付抵押资产的评估费、
公证费等融资费用，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活
性和便捷性，本次交易有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资
金压力。
   本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依
赖。
   六、独立董事事前认可和独立意见
   公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事
宜进行事前核查，发表以下事前认可意见：关于公司向控股股东借入
款项事项，我们认为控股股东向公司提供借款是基于公司补充流动资
金和经营周转的需要，借款利率是在综合考虑公司 2019 年度的融资

                               2
成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成
本趋势，在此基础上经双方协商确定。本次关联交易符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们对该项关
联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
     公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事
宜进行认真审查，发表独立意见如下：公司向控股股东借入款项是基
于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，交易定价较为合理，符
合公司的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交
易的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。综上，我们同意公司向控股股东借入款项事宜。
     七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
    年初至披露日，公司及控股子公司向乾泰中晟归还借款 2107.52
万元，其他应付款余额 58.73 万元，除此之外无其他关联交易。
     八、备查文件
     1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
     2、借款合同；
     3、独立董事关于控股股东向公司提供借款的关联交易事前认可
意见及独立意见。
     特此公告。



                                   新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2019 年 5 月 9 日




                              3